Как казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов?

Как казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов?
06:40, Декабрь 5, 2023 По мнению компетентных органов компания Eurasian Resources Group, замешана в отмывании активов, в том числе принадлежащих Александру Машкевичу через хищение путем мошенничества у клиентов Евразийского Банка. На сегодняшний день в Великобритании ведутся следственные мероприятия в отношении Машкевича по обращению пострадавших крупных клиентов банка. Интерес британских компетентных органов один из руководителей компании Казтаев привлек еще и тем, что засветился в криминальных схемах по легализации доходов лиц, находящихся в санкционных списках США и Великобритании. В процессе проверки деятельности ERG Генеральной прокуратурой Казахстана выяснилось, что Алдияр Казтаев фактически управлял большей частью ее процессов на территории Казахстана и за его пределами. Ежемесячно со стороны ERG нa содержание Казтаева выделялось 4 млн долларов США. Алдияр Казтаев непосредственно был задействован в структуре всех закупочных процессов ERG, что явно указывает на подконтрольность финансовых потоков внутри Группы компаний при взаимодействии с основными поставщиками и подрядчиками. Подтверждено участие Казтаева в схемах по выводу денежных средств за пределы Казахстана через офшорные счета и группы зарубежных компаний, которые подконтрольны и управляются им же, более чем 300 лицам. Совокупно было выведено более 3 млрд долларов США. ERG государству принадлежала доля в 40%, Адилжану Ибрагимову — 20,7% (гражданин РК), Александру Машкевичу ― 20,7% (гражданин Израиля) и Патоху Шодиеву ― 18,6% (гражданин Бельгии). Ибрагимов являлся связующим звеном между основным акционером и частными акционерами. После его смерти доля в компании перешла во владение семьи, от имени которой выступает Ибрагимов Шухрат. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящее время Машкевич и Шодиев своими действиями наносят колоссальный ущерб государству. Например, есть угольный разрез «Шубарколь комир», который находится в составе ERG, где решающее количество голосов принадлежит частным акционерам. Есть зарегистрированная нa территории РК Евразийская Промышленная Группа, в которую входят 60 непрофильных компаний‚ среди них ― Евразийский банк с его дочерними структурами. Акционерами ЕПК являются Машкевич, Шодиев и Ибрагимов с долями в 33,3%. Также существует иностранная компания TELF SWISS AG, конечный бенефициар которой ― Александр Машкевич через малоизвестного олигарха Станислава Кондрашова. Личность Кондрашова чрезвычайно скрытная, но нам удалось установить, что он, помимо схем с уклонением от уплаты налогов в Казахстане, может быть причастным в обходе санкций, выведенных странами Европейского союза. Компания Telf AG хоть и считается швейцарской, но такой она является номинально, поскольку за ней стоят крупные бизнесмены, которые пока не попали под ограничения ЕС и США. К этому времени Telf AG выступает палочкой-выручалочкой для правительства Российской Федерации. Компания под видом казахстанского угля возит российский. Проследить это не сложно: швейцарское предприятие экспортирует сотни тысяч тонн угля. Такое количество ископаемого не производится в Казахстане, даже больше, таким ресурсом страна не обладает. Соответственно получается, что олигарх Машкевич, который имеет за собой крайне негативную репутацию, то ли по своему желанию, то ли по просьбе высших чинов РФ, через «швейцарского» бизнесмена Кондрашова ввозит угля на миллиарды долларов ежегодно. Но и сам Кондрашов вряд ли является реальным собственником бизнеса. Источники указывают на то, что Telf AG является огромной корпорацией со своими суднами, железнодорожным транспортом и оборотами в десятки миллиардов долларов. Вряд ли непубличный Станислав Кондрашов мог бы владеть такой корпорацией без согласия с российскими элитами. Продолжение следует Алексей Ермаков...
Читать полный текст на rucriminal.info  

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Основательница стартапа Theranos Элизабет Холмс отправилась в тюрьму на 11 лет за мошенничество на миллиарды долларов

Основательница стартапа Theranos Элизабет Холмс отправилась в тюрьму на 11 лет за мошенничество на миллиарды долларов Основательница технологического стартапа Theranos Элизабет Холмс, признанная мошенницей и приговоренная к 11 годам заключения, отправилась в тюрьму. Холмс не удалось избежать наказания, несмотря на рождение детей и попытки оправдаться, сообщает The Guardian.Элизабет Холмс сама приехала в ф …

Звёзды 00:50, Июнь 3, 2023 | spletnik.ru
Миллиарды лет назад на Луне было больше воды, чем считалось ранее

Миллиарды лет назад на Луне было больше воды, чем считалось ранее Миллиарды лет назад на Луне было больше воды, чем считалось ранее Пустынная и холодная поверхность Луны покрыта реголитом — так ученые называют смесь крошечной пыли и скалистых обломков, которые образуются после падения на спутник метеоритов. Согласно нынешним планам, люди полетят на это б …

Наука и Технологии 13:30, Январь 19, 2024 | hi-news.ru
Кто потрошил казахстанцев на миллиарды, которые освоил Тимур Турлов и Freedom Finance

Кто потрошил казахстанцев на миллиарды, которые освоил Тимур Турлов и Freedom Finance? Тимур Турлов, который считается самым молодым долларовым миллиардером Казахстана — фигура безусловно нового образца, хоть и капитал его имеет самый, что ни на есть «старый» образец, ведь благодетели главы Freedom Finance потрошили народ на миллиарды. Зато подход новый: олигархия отказалась …

Новости 10:00, Январь 28, 2024 | compromat.group
На ВДНХ открылся форум Россия, на который власти потратили миллиарды рублей. Ожидается, что он даст старт президентской кампании Путина. А пока гости

На ВДНХ открылся форум «Россия», на который власти потратили миллиарды рублей. Ожидается, что он даст старт президентской кампании Путина. А пока гости наслаждаются пением Шамана, стендами аннексированных регионов и рассуждениями Пескова о двойниках прези Павильон «Космос» на ВДНХ, украшенный к открытию выставки-форума «Россия». 4 ноября 2023 года В День народного единства в Москве на ВДНХ открылась масштабная выставка-форум «Россия». Стенды с описанием собственных достижений в рамках мероприятия открыли все регионы, включая аннексированные …

Новости 09:10, Ноябрь 5, 2023 | meduza.io
CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит

CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит? В данной статье вы увидите обзор финалистов Elisa Masters Espoо 2023, а также общую информацию по турниру! Турнир Elisa Masters Espoo 2023 – это крупное событие по киберспорту, которое проходит в Финляндии, в городе Эспоо. На турнире соревнуются восемь команд по игре Counter-Strike: Global …

Гаджеты 05:20, Декабрь 7, 2023 | itbukva.com
100 кг долларов для экс-сенатора Алексея Лысякова

100 кг долларов для экс-сенатора Алексея Лысякова Источник канала поделился эксклюзивной информацией, что крупнейший производитель сухих молочных смесей для детского питания компания «Инфаприм» (ключевой бренд «Nutrilak») намерен получить солидную кредитную линию в двух банках – АО «Экспобанк» и А …

Промышленность и Энергетика 05:00, Ноябрь 1, 2023 | rucriminal.info
Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в производство электромобилей

Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в производство электромобилей Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в производство электромобилей своих самых продаваемых автомобилей на своем заводе в Великобритании. Nissan инвестирует 1,4 миллиарда долларов в модернизацию своего завода на северо-востоке Англии, чтобы производить электрические версии двух своих с …

Hardware 20:30, Ноябрь 28, 2023 | android-robot.com
На eBay продают один из 499 суперкаров Ferrari LaFerrari за 4 350 000 долларов

На eBay продают один из 499 суперкаров Ferrari LaFerrari за 4 350 000 долларов По данным издания Autoevolution, представленный гибрид является самой дорогой машиной, доступной к покупке на популярной онлайн-платформе. Суперкар пребывает в идеальном внешнем и техническом состоянии. Ежегодный пробег модели не превышал 150 километров. При этом, если на автомобиль найдёт …

Авто / Мото 02:40, Сентябрь 26, 2023 | motor.ru
Nvidia жертвует 50 миллионов долларов Университету штата Орегон

Nvidia жертвует 50 миллионов долларов Университету штата Орегон Генеральный директор Nvidia жертвует 50 миллионов долларов Университету штата Орегон, который быстро строит суперкомпьютерный центр стоимостью 200 миллионов долларов. Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и его жена Лори пожертвовали 50 миллионов долларов своей альма-матер …

Наука и Технологии 23:10, Май 23, 2023 | android-robot.com
В 2023 году Мамба инвестирует 6,5 млн долларов в рынки зарубежных стран

В 2023 году Мамба инвестирует 6,5 млн долларов в рынки зарубежных стран Российский сервис знакомств планирует активно инвестировать в привлечение зарубежной аудитории на рынках США, Турции, Германии, Израиля и Казахстана. При положительном сценарии размер инвестиций может составить до $10 млн. Финальная цифра будет зависеть от показателей эффективности. Эти ст …

Интернет и Игры 01:10, Апрель 16, 2023 | android-robot.com
200 долларов за баррель: ради чего США разжигают конфликты по всему миру

200 долларов за баррель: ради чего США разжигают конфликты по всему миру Война 1973 года привела к нефтяному эмбарго и росту цен на нефть в четыре раза. В рамках нынешнего ближневосточного конфликта стоимость углеводородного сырья может преодолеть психологический барьер и в 200 долларов за баррель. Антиамериканские настроения в арабском обществе резко усилились …

Новости 19:40, Октябрь 17, 2023 | 5-tv.ru
VanEck прогнозирует приток более 2,4 млрд долларов в биткоин-ETF в 2024 году

VanEck прогнозирует приток более 2,4 млрд долларов в биткоин-ETF в 2024 году Аналитики VanEck прогнозируют приток более 2,4 млрд долларов в спотовые биткоин-ETF в первом квартале 2024 года. Аналитики считают, что цена биткоина вряд ли опустится ниже уровня 30 000 долларов в первом квартале следующего года. Они утверждают, что Ethereum вряд ли обойдет биткоин по рын …

Forex 22:20, Декабрь 10, 2023 | fxteam.ru
Стартап Clicks запустил для iPhone чехол с QWERTY-клавиатурой по цене от 139 долларов

Стартап Clicks запустил для iPhone чехол с QWERTY-клавиатурой по цене от 139 долларов Инновационный стартап Clicks представил революционный чехол для iPhone, который превращает его в удобный кнопочный смартфон. Этот уникальный аксессуар вызвал огромный интерес у многих пользователей. Clicks разработал чехол с встроенной QWERTY-клавиатурой, который совместим с моделями iPhon …

Наука и Технологии 20:50, Январь 6, 2024 | astera.ru
ESB и Федерация киберспорта Катара запускают лигу Dota 2 с бюджетом 2,6 миллиона долларов

ESB и Федерация киберспорта Катара запускают лигу Dota 2 с бюджетом 2,6 миллиона долларов Компания ESB и Федерация киберспорта Катара подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) о запуске лиги по Dota 2. Лига начнется в 2024 году и будет состоять из трех соревнований с общим призовым фондом 2,6 млн долларов. Посмотреть это увлекательное соревнование лучших команд можно будет в …

Наука и Технологии 07:10, Февраль 6, 2024 | astera.ru
Депутат Думы: кражи из банковских ячеек участились  в Петербурге похитили 1 млн долларов

Депутат Думы: кражи из банковских ячеек участились — в Петербурге похитили 1 млн долларов В России участились случаи хищения денег из банковских ячеек граждан и компаний, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Парламентарий предложил принять меры по предотвращению подобных краж, сообщает «Прайм».Кнопка со ссылкойВ частности, около 1 …

Деньги, Forex 16:20, Июнь 26, 2023 | banki.ru
Звезды фильма Ромео и Джульетта проиграли иск на 500 млн долларов, поданный из-за сцены с обнажением

Звезды фильма "Ромео и Джульетта" проиграли иск на 500 млн долларов, поданный из-за сцены с обнажением Звезды фильма "Ромео и Джульетта" (1968) Леонард Уайтинг и Оливия Хасси проиграли иск на 500 млн долларов, поданный ими против Paramount.Напомним, что актеры, которым на момент съемок было 15 (Хасси) и 16 (Уайтинг) лет, обвинили режиссера Франко Дзеффирелли и кинокомпанию Paramount в том, …

Мода, женское, сплетни 08:30, Май 28, 2023 | spletnik.ru
Apple готовит секретные фишки, ради которых вы установите iOS 17 и купите AR-гарнитуру за 3000 долларов

Apple готовит секретные фишки, ради которых вы установите iOS 17 и купите AR-гарнитуру за 3000 долларов Эти фишки Apple вас сильно удивят Все секретные разработки купертиновцев, в основном, оседают в глубинах Apple Park, лишь изредка просачиваясь наружу. Уже известно, что Apple работает над собственным электромобилем и даже тестирует его, вот только все характеристики и даже внешний вид нахо …

Наука и Технологии 02:40, Апрель 29, 2023 | appleinsider.ru
Роберт Де Ниро судится на 12 млн долларов с экс-ассистенткой, которую просил чесать ему спину и назвал чертовски избалованным отродьем

Роберт Де Ниро судится на 12 млн долларов с экс-ассистенткой, которую просил чесать ему спину и назвал "чертовски избалованным отродьем" Роберт Де Ниро, у которого недавно умер внук, дал показания на судебном процессе по иску бывшей 41-летней личной помощницы Грэхем Чейз Робинсон, обвинившей его в насилии. 80-летний актёр был крайне раздражён и назвал все обвинения в свой адрес "чушью", сообщает Daily Mail. Также против асс …

Звёзды 14:50, Ноябрь 1, 2023 | spletnik.ru
Как Ким Кардашьян, Меган Маркл и принц Гарри превратили индустрию подкастов стоимостью 1 млрд долларов в сериальную драму

Как Ким Кардашьян, Меган Маркл и принц Гарри превратили индустрию подкастов стоимостью 1 млрд долларов в "сериальную драму" Издание WSJ опубликовало статью о том, что платформа Spotify потратила более 1 млрд долларов на "создание империи подкастинга", заключив громкие сделки с Ким Кардашьян, Бараком и Мишель Обама, принцем Гарри и Меган Маркл. Огромные инвестиции не оправдали себя, хотя и внесли определённый вк …

Культура и Искусство 18:50, Сентябрь 6, 2023 | spletnik.ru
За полгода перерыва в карьере я потеряла полмиллиона долларов. Звезда российской лёгкой атлетики Дарья Клишина о жизни в США и материнстве

"За полгода перерыва в карьере я потеряла полмиллиона долларов". Звезда российской лёгкой атлетики Дарья Клишина о жизни в США и материнстве Звезда российской легкой атлетики Дарья Клишина — единственная отечественная легкоатлетка на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро — дала интервью порталу "Чемпионат". Во время беседы 32-летняя спортсменка, которая уже 10 лет живёт в США, рассказала о материнстве, спортивной карьере и спецоперац …

Звёзды 20:40, Сентябрь 25, 2023 | spletnik.ru
Плоский экран OLED 120 Гц, 5000 мАч, 67 Вт, 64 Мп с OIS и много памяти за 290 долларов. Представлен Redmi Note 12 Turbo  первый в мире смартфон на Sn

Плоский экран OLED 120 Гц, 5000 мА·ч, 67 Вт, 64 Мп с OIS и много памяти за 290 долларов. Представлен Redmi Note 12 Turbo – первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 2 Xiaomi сегодня официально представила Redmi Note 12 Turbo – это первый в мире смартфон на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 7 Gen 2. Ранее уже сообщалось, что ее производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 1 (более 1 млн баллов в AnTuTu), так что Redmi Note 12 …

Наука и Технологии 16:50, Март 28, 2023 | ixbt.com
144 Гц, 5160 мАч, 120 Вт, камера с топовыми датчиками и Dimensity 9300 за 420 долларов. Представлен iQOO Neo9 Pro  субфлагман, который мощнее многих

144 Гц, 5160 мА·ч, 120 Вт, камера с топовыми датчиками и Dimensity 9300 за 420 долларов. Представлен iQOO Neo9 Pro — субфлагман, который мощнее многих флагманов Бренд iQOO сегодня официально представил в Китае линейку смартфонов iQOO Neo9. По отношению к ранее представленным iQOO 12 и iQOO 12 Pro новые модели находятся на ступень ниже, то есть являются субфлагманами, но по факту iQOO Neo9 Pro мощнее многих флагманов, так как базируется на топовой …

Наука и Технологии 00:30, Декабрь 28, 2023 | ixbt.com
Совершенно новый кроссовер Geely Galaxy L7 поступил в продажу в Китае. 390 л.с., три экрана, 3-ступенчатая трансмиссия и 1300 км на одном баке за 19,

Совершенно новый кроссовер Geely Galaxy L7 поступил в продажу в Китае. 390 л.с., три экрана, 3-ступенчатая трансмиссия и 1300 км на одном баке за 19,5 тыс. долларов В Китае в продажу поступила первая модель нового суббренда Geely – Galaxy. Под обозначением Galaxy L7 скрывается среднеразмерный гибридный кроссовер с большим запасом хода и невысокой ценой. Galaxy L7 предложен в пяти комплектациях ценой от 19,5 до 24,4 тыс. долларов. Две самые досту …

Наука и Технологии 02:20, Июнь 1, 2023 | ixbt.com
197 л.с., полный привод, Snapdragon 8155 и совершенно новый дизайн за 17,8 тыс. долларов. Стартовали продажи кроссовера Chery Exploration 06  скоро о

197 л.с., полный привод, Snapdragon 8155 и совершенно новый дизайн за 17,8 тыс. долларов. Стартовали продажи кроссовера Chery Exploration 06 – скоро он приедет в Россию В Китае стартовали продажи нового кроссовера Chery – Exploration 06. Автомобиль демонстрирует совершенно новый стиль, который никак не соотносится с нынешними авто бренда. Впрочем, в Россию эта машина приедет под другим брендом – Jaecoo, а называться будет Jaecoo 7. Но характер …

Наука и Технологии 08:30, Август 21, 2023 | ixbt.com
Ротенберг  тренер России 25, Зенит, Арсенал и Барса теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на

Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости 1. «Зенит» не смог обыграть «Ростов» на выезде в главном матче 23-го тура Мир РПЛ – 0:0. Арбитр Сергей Карасев отменил пенальти в ворота «Зенита» после ВАР, потому что фол был до штрафной. За 7 туров до конца чемпионата «Зенит» опережает «Ростов» на 9 очков, «Спартак» сократил отставание д …

Футбол 08:10, Апрель 17, 2023 | sports.ru
Интерпол провел крупнейшую в истории операцию против торговцев незаконным оружием в Латинской Америке. Арестованы более 14 тысяч человек, стоимость и

Интерпол провел крупнейшую в истории операцию против торговцев незаконным оружием в Латинской Америке. Арестованы более 14 тысяч человек, стоимость изъятых наркотиков — 5,7 миллиарда долларов Арест подозреваемого в Парагвае во время операции Trigger IX В середине апреля Интерпол объявил об успешном завершении крупнейшей в истории операции по контролю за незаконным оборотом оружия. Она проходила на территории Латинской Америки при поддержке экспертов из 15 стран. Следователям уд …

Новости 17:10, Май 1, 2023 | meduza.io
Япония вкладывает миллионы долларов в разработку лунного модуля: японский стартап Ispace получил $80 млн на создание лунного посадочного аппарата нов

Япония вкладывает миллионы долларов в разработку лунного модуля: японский стартап Ispace получил $80 млн на создание лунного посадочного аппарата нового поколения Основанная в Токио компания Ispace объявила 20 октября, что выиграла инновационный грант от Министерства экономики, торговли и промышленности на сумму $80 миллионов для работы над лунным посадочным аппаратом M3, который должен быть готов к запуску к 2027 году. Посадочный аппарат будет разр …

Наука и Технологии 20:10, Октябрь 24, 2023 | ixbt.com