Как «отмыть» 800 кг золота

06:10, Июнь 15, 2023 Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет. Она начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные. Но, судя по всему, такой механизм действует в стране уже довольно давно, как минимум с 2016 года. Во всяком случае рассматриваемое сейчас в Арбитражном суде столицы дело фирмы «Форус» и банка «Развитие-Столица» говорит нам об этом. Подробности – у Rucriminal.info. Эта история началась ещё в марте 2018 года с банкротства мало кому известной фирмы «Форус». У неё остались многомиллионные долги. А изучая финансовые документы, конкурсный управляющий обнаружил, что за полгода до объявления компании несостоятельной, с её счёта в банке «Развитие-Столица» была списана кругленькая сумма 104 738 046 рублей. Хозяин «Форуса» (он же единственный сотрудник) господин Карпов приобрёл на эту сумму векселя этого самого банка. Но в дальнейшем деньги от реализации этих ценных бумаг на счета «Форуса» так и не поступили. А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом. Со стороны конкурсного управляющего суду была предоставлена фактура, которая прямо или косвенно подтверждает аффилированность этих контор банку «Развитие-Столица». Любопытный момент: в ходе судебного процесса на владельца «Форуса» господина Карпова внезапно напала амнезия. Он заявил, что забыл как распорядился векселями на 104 миллиона! А ещё в суде была озвучена информация о том, что три конторы, которые обналичили векселя в банке «Развитие столицы», занимались операциями с инвестмонетами «Георгий Победоносец». Речь, как минимум, о приобретении в разное время 93 980 монет (это 731,1 кг золота). Хотя у них отсутствовали расходы, типичные для организаций, занимающихся оптовой торговлей золотом (на охрану, инкассацию, установку сигнализации, аренду сейфового хранилища). При этом в материалы арбитражного дела банк представил договоры от имени обнальных контор, по которым те якобы получили векселя в обмен на золотые монеты от неких четырёх фирм (откуда у банка такие документы — загадка). В таких случаях юристы часто говорят о формировании формального документооборота, необходимого для того, чтобы удлинить цепочку операций и увести следы от интересанта. По закону юрлица и ИП, осуществляющие сделки с драгметаллами, подлежат постановки на спецучёт. Но, как выяснилось, те самые четыре компании на учёте в Федеральной пробирной палате России не состоят. А вот аффилированные банком конторы, предъявившие векселя к оплате, на таком учёте состоят, но, вопреки закону, не имеют личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга. Экономическая деятельность по массовой скупке монет не является экономически оправданной, так как не может принести какую-либо прибыль. Ведь первоначальная покупка «Георгиев Победоносцев» возможна исключительно в банках, которые реализуют такие монеты по ставке, которая вышей цены обратной продажи такой монеты в банк, по аналогии с обменом иностранной валюты: банк всегда продаёт монету дороже, чем покупает. Таким образом, деятельность указанных выше обнальных контор нельзя назвать экономически целесообразной. Можно предположить, что она направленна на сокрытие конечного бенефициара-получателя монет. А так как монеты меняются на векселя банка «Развитие-Столица», у конкурсного управляющего обанкротившегося «Форуса» возникло мнение о выгоде банка от таких нетипичных и непрозрачных движениях капиталов. Вся эта история очень похожа на то, о чём и заявляли в Центральном банке минувшей зимой. Для справки: Непосредственными руководителями и бенефициарами банка «Развитие-Столица», являются Рустем Терегулов, которому принадлежат 48,008% акций и Татьяна Харитонова, у которой во владении 32,6606666667% акций (данные по состоянию на 2020 год). Известно, что Терегулов и Харитонова имеют совместных детей... Продолжение следует Ярослав Мухтаров...

Многообещающая динамика золота Влияние на рынок:3Цена золота выросла во вторник почти на 2% после сообщений об очередной порции проблем региональных банков США. Довольно быстро цена стабилизировалась вокруг $2015. Этот всплеск позволил золоту отбиться от нижней границы восходящего диапазона, в рамках которого цена движе …

Forex 12:00, Май 5, 2023 | fxteam.ru

Приготовьтесь к мощному снижению золота Влияние на рынок:3Золото ведёт себя изменчиво, имея последние дни то положительную, то отрицательную корреляцию с глобальным аппетитом к риску.В пятницу цена установила исторический максимум выше $2430, потеряв ещё до конца того дня $100, обнулив самую яростную финальную часть роста в тече …

Forex 07:00, Апрель 18, 2024 | fxteam.ru

Снижение золота пока не похоже на разворот Влияние на рынок:2Комментарии ФРС вызвали 3% рост цены золота, но восстановление позиций доллара со второй половины четверга сократило этот прирост до всего лишь 0.5%. Технически, дальнейшие перспективы не однозначно, но фундаментально всё же ситуация на стороне быков.На ранних торгах в че …

Forex 22:30, Март 22, 2024 | fxteam.ru

Цикл роста золота пока не завершён Влияние на рынок:3Золото флиртует с отметкой $2000 менее чем за три года. Но на этот раз больше шансов, что быкам вскоре удастся надолго закрепиться выше, так как сейчас рост золота имеет несколько иной характер.В 2020 интерес к золоту был реакцией инвесторов на невиданные монетарные и нал …

Forex 05:10, Апрель 30, 2023 | fxteam.ru

ТОП 8+ Стратегий Форекс для Золота / XAUUSD / GOLD (от M15 до W1) Очень часто посетители этого сайта спрашивают меня о стратегиях, которые подойдут для трейдинга по Золоту / XAUUSD / GOLD. Поэтому сегодня подготовил эту подборку, думаю она подойдет не всем, но тем кто торгует по золоту, точно будет на что взглянуть. А теперь переходим к списку стратегий …

Forex 10:40, Август 20, 2023 | strategy4you.ru

Рост в пятницу и понедельник, вероятно, снял перепроданность с золота Влияние на рынок:3Золото поднималось вплотную к цене $1855 за тройскую унцию на старте торгов в понедельник и стабилизировалось в сравнительно узком диапазоне $1845-1853 в ходе европейской сессии. Рост цены от минимумов пятницы у $1810 произошёл в результате сочетания трёх факторов. Но все …

Forex 12:10, Октябрь 14, 2023 | fxteam.ru

Стоимость золота преодолела отметку в $2000 за тройскую унцию Сегодня, 20 октября, стоимость золота преодолела психологически важный уровень в $2000 за тройскую унцию, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.Так, в ходе дня стоимость декабрьского фьючерса на золото достигала отметки в $2003,2 за тройскую унцию. Как заявляет трейдер, созд …

Деньги, Forex 02:20, Октябрь 21, 2023 | finam.ru

Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота Caviar воскресил линейку Apple Watch из 18-каратного золота стоимостью больше 1 млн рублей. Знаменитый российский бренд представил коллекцию Haute Horlogerie, состоящую из двух моделей — Rayonne и Clous de Paris. Эти изысканные часы Apple покрыты золотом и серебром и являются данью у …

Наука и Технологии 11:20, Июль 26, 2023 | android-robot.com

«Мне нужно больше золота». The Wall Street Journal рассказал о последних днях Евгения Пригожина. Он провел их в Африке Стихийный мемориал Евгения Пригожина в Москве. 24 августа 2023 года Евгений Пригожин провел последние дни до авиакатастрофы под Тверью в разъездах по Африке, планируя свое будущее после неудачного мятежа ЧВК Вагнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные о полетах и со …

Новости 16:50, Август 25, 2023 | meduza.io

Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости 1. Российские борцы Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов завоевали золотые медали на ЧМ в Белграде. Абдулрашид Садулаев сенсационно уступил в полуфинале – всему виной травма. Кстати, на турнире каждый шестой участник – из России (хотя допустили только 10). 2. Глава УЕФА Александер Чеферин заяви …

Спорт 07:30, Сентябрь 19, 2023 | sports.ru