Суд арестовал банковские счета блогерши Лерчек

20:30, Апрель 19, 2023 Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также ее супруга Артема Чекалина. Данное решение направлено «на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба», сообщило Главное управление Следственного комитета РФ по г. Москве.В СК напомнили, что супруги Чекалины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также статьей 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).Суть дела в следующем. Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения, может легально получать доход в размере до 150 млн рублей в год. Если доходы ИП превышают данный лимит, он обязан перейти на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Доход Лерчек с июля 2020 по июль 2022 года, полученный от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, значительно превысил допустимый лимит. Чтоб обойти ограничения, блогерша, по версии следствия, привлекала в качестве пособников супруга и прочих родственников. «Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в комментарии Следственного комитета. Как отметили в СК, нанесенный ущерб обвиняемыми до настоящего времени не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки. Рекламный блок...

Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников более чем на 12 миллионов рублей. Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. За неделю в полицию поступило 39 сообщений о фактах мошеннических действий. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников на 12 298 000 рублей. В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотру …

Новости 14:20, Сентябрь 18, 2023 | bug32.ru

Китай запрещает новые оффшорные брокерские счета в целях контроля над капиталом Китай впервые выпустил уведомление, запрещающее брокерским компаниям КНР и их зарубежным подразделениям привлекать новых клиентов с материка для оффшорной торговли, передает Reuters со ссылкой на официальный документ и четыре источника, подтвердивших эту информацию.Новые инвестиции существ …

Деньги, Forex 01:00, Октябрь 14, 2023 | finam.ru

УВЗ выставил Нижнему Тагилу счета на сотни миллионов. Заводы пытаются заработать на МУПах «Горэнерго-НТ» доказало в суде завышение стоимости поставокНаучно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» спустя 2 года судебных тяжб заставили принять в эксплуатацию узлы учета тепловой энергии, установленные нижнетагильским МУПом «Горэнерго-НТ». Еще в 2020 году муниципалы смонтирова …

Новости 11:20, Июнь 8, 2023 | compromat.group

Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников почти на шесть миллионов рублей Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. За неделю в полицию поступило 29 сообщений о фактах мошеннических действий. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников на 5 849 000 рублей. В половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудник …

Новости 12:50, Июль 18, 2023 | desnyanskaya-pravda.ru