Суд арестовал банковские счета блогерши Лерчек

20:30, Апрель 19, 2023 Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а также ее супруга Артема Чекалина. Данное решение направлено «на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба», сообщило Главное управление Следственного комитета РФ по г. Москве.В СК напомнили, что супруги Чекалины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), а также статьей 198 УК РФ (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).Суть дела в следующем. Валерия Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения, может легально получать доход в размере до 150 млн рублей в год. Если доходы ИП превышают данный лимит, он обязан перейти на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Доход Лерчек с июля 2020 по июль 2022 года, полученный от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, значительно превысил допустимый лимит. Чтоб обойти ограничения, блогерша, по версии следствия, привлекала в качестве пособников супруга и прочих родственников. «Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной Валерии на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в комментарии Следственного комитета. Как отметили в СК, нанесенный ущерб обвиняемыми до настоящего времени не погашен, в связи с чем судом по ходатайству следствия наложен арест на банковские счета Чекалиных в пределах суммы недоимки. Рекламный блок...

Читать полный текст на www.banki.ru

Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Деньги, Forex

«Вина наша, деньги ваши»: Как защитить свои банковские счета объясняют специалисты Как не стать жертвой интернет мошенников советуют эксперты. Пандемия вируса заставила весь мир перейти в режим самоизоляции и работать людей удаленно в онлайн режиме. В результате чего множество товаров граждане покупают теперь так же через онлайн сервисы. Однако рост числа транзакций чере …

Политика 02:10, Май 30, 2024 | versiya.info

Артём Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода Блогер Артём Чекалин накануне развода тайно выписал жену Валерию, больше известную как Лерчек, из квартиры. Об этом сообщает Mash.По информации телеграм-канала, Артём Чекалин сделал это, чтобы бывшая жена не могла претендовать на жилплощадь. Источник заявил, что супруги устали друг от друг …

Звёзды 18:40, Июнь 18, 2024 | spletnik.ru

"Её сердце разбито, ей очень сложно". Лерчек высказалась в поддержку Елены Блиновской Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая приехала на открывшийся сегодня в Петербурге ПМЭФ, пообщалась с журналистами и высказалась в поддержку своей коллеги Елены Блиновской. Как и у Лерчек, у Елены возникли проблемы с налоговой. Однако у создательницы "Марафона желаний" долг оказался су …

Красота 17:10, Июнь 5, 2024 | spletnik.ru

Налоговая служба заблокировала счета Насти Ивлеевой из-за долга в 11,3 млн рублей Федеральная налоговая служба заблокировала счета Насти Ивлеевой общей суммой 11,3 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.По данным канала, Настя Ивлеева получила уведомление от ФНС с требованием заплатить налоги в начале мая. Её предупредили о том, что иначе будут заблокированы с …

Звёзды 14:20, Июнь 14, 2024 | spletnik.ru

Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников более чем на 12 миллионов рублей. Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. За неделю в полицию поступило 39 сообщений о фактах мошеннических действий. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников на 12 298 000 рублей. В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотру …

Новости 14:20, Сентябрь 18, 2023 | bug32.ru

Китай запрещает новые оффшорные брокерские счета в целях контроля над капиталом Китай впервые выпустил уведомление, запрещающее брокерским компаниям КНР и их зарубежным подразделениям привлекать новых клиентов с материка для оффшорной торговли, передает Reuters со ссылкой на официальный документ и четыре источника, подтвердивших эту информацию.Новые инвестиции существ …

Деньги, Forex 01:00, Октябрь 14, 2023 | finam.ru

УВЗ выставил Нижнему Тагилу счета на сотни миллионов. Заводы пытаются заработать на МУПах «Горэнерго-НТ» доказало в суде завышение стоимости поставокНаучно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» спустя 2 года судебных тяжб заставили принять в эксплуатацию узлы учета тепловой энергии, установленные нижнетагильским МУПом «Горэнерго-НТ». Еще в 2020 году муниципалы смонтирова …

Новости 11:20, Июнь 8, 2023 | compromat.group

Жители Брянской области пополнили счета злоумышленников почти на шесть миллионов рублей Как показывает статистика, активность телефонных мошенников остается высокой. За неделю в полицию поступило 29 сообщений о фактах мошеннических действий. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников на 5 849 000 рублей. В половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудник …

Новости 12:50, Июль 18, 2023 | desnyanskaya-pravda.ru